山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

山东高速股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 二〇二五年十二月 目录 山东高速股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 目录 | 会议通知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于全资子公司转让所持粤高速 A 股份的议案 5 | | 议案二：关于制定《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核 | | 与薪酬管理办法（试行）》的议案 8 | 会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 山东高速股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 各位股东： 公司拟定于2025年12月15日（周一）召开2025年第四次临时股东会，会议具 体通知如下： 一、会议时间：2025年12月15日14点00分 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 1、关于全资子公司转让所持粤高速A股份的议案； 2、关于制定《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与 薪酬管理办法（试行）》的议案。 六、会议出席对象： 1、公司董事、高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 3、截止2025年12月8日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算 ...