*ST炼石(000697) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-070 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2、股东会的召集人：公司董事会。 经2025年12月5日召开的公司第十一届董事会第二十三次会议审议，决定于 2025年12月23日召开公司2025年第四次临时股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月23日14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年12月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2025年12月23日上午9： ...