茂业商业(600828) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度并取消监事会的公告

取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开了第十届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉及取消监事会的议案》和《关于制定及修订部分公司治理制 度的议案》。同日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》。修订《公司章程》及制 定、修订公司相关治理制度并取消监事会事宜尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规 定，为进一步优化治理结构，公司将不再设置监事会和监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，并全面修订《公司章程》。 在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号 ...