新天科技(300259) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-034 新天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，非独立董事及独立董事将分别采取累 积投票制选举产生，董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 公司拟组建的第六届董事会中，独立董事人数比例未低于董事总数的三分之一，兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分 之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 04 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第六届 ...