新天科技(300259) - 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中包括一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 04 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举石林 先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。石林先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届 董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过非职工代表董事之日起三年。 本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：20 ...