骏鼎达(301538) - 关于独立董事变更及董事会专门委员会人员调整的公告

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-053 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于独立董事变更及董事会专门委员会人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 05 日召开 2025 年第二次临时股东会，同日，公司召开第四届董事会第九次会议， 完成了独立董事变更及董事会专门委员会人员调整。现将相关情况公告如下： 一、独立董事变更情况 1 1、独立董事辞职情况 公司董事会于 2025 年 11 月 10 日分别收到公司独立董事卢少平先生和邢燕 龙先生的书面辞职报告，卢少平先生和邢燕龙先生自 2020 年 01 月 10 日起担任 公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，卢少平先生和邢燕龙先生分别 申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不 再担任公司及其控股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程 ...