广东宏大(002683) - 第六届董事会2025年第十二次会议决议公告

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-081 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2025 年第十二次会议于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件及书面送 达方式向全体董事发出通知。 本次会议于 2025年 12月 5日上午9:30 在公司 56层会议室召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郜洪青先生主持。 公司部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（h ...