光力科技(300480) - 光力科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十八次会议通知，会议于 2025 年 12 月 5 日上午 9 时在公司航空港厂区会议室以通讯表决方式召开。本次 董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议由董事长赵彤宇主持。 副总经理王新亚、副总经理赵薇、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会 的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会授权管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经 营需要，与关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关 法律法规的规定。在提交本次董事会 ...