深纺织Ａ(000045) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-54 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第五次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）下午 3:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月23日上 午9:15至下午3:00中的任意时 ...