久立特材(002318) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-046 浙江久立特材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间：2025 年 12 月 5 日 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室 3、会议召集人：公司第七届董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 1、出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 1 344 人，代表有表决权股份 553,61 ...