汉得信息(300170) - 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告（1）

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-058 上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 1 日通过邮件的方式发出会议 通知，于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事 7 名， 参加表决董事 7 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开 情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及 《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 为满足公司业务发展需要，深入推进国际化战略，打造国际化资本运作平台， 进一步提升公司资本实力，公司拟 ...