汉得信息(300170) - 上海汉得信息技术股份有限公司董事会成员多元化政策（草案）（2025年12月）

董事会成员多元化政策（草案） 目的 1. 本政策旨在列载上海汉得信息技术股份有限公司（"本公司"）为达到本公司董事会 （"董事会"）成员多元化而采取的方针。 价值声明 2. 董事会明白并深信，董事会成员多元化对提升本公司发展水平而言裨益良多。 政策陈述 3. 为达到可持续及平衡发展的目标，本公司相信提升董事会多元化水平是达到策略性目 标及可持续发展的关键元素。本公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董 事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技 能、知识及服务任期。所有董事会成员委任的最终决定以用人唯才为原则，候选人评 估将基于客观因素并适当顾及多元化对董事会的好处。 上海汉得信息技术股份有限公司 监察及汇报 5. 董事会提名委员会（"提名委员会"）应每年在年报的企业管治报告内汇报基于多元 化角度下的董事会组成情况，并监察本政策的执行。 本政策审阅 6. 提名委员会须在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效，并向董事会提出必要 的修订建议，提呈予董事会批准。 本政策披露 7. 本政策登载在本公司网站供公众查阅。 8. 本政策的实施情况将于每年的企业管治报告内适当披露。 ...