汉得信息(300170) - 关于增选独立董事及非独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-060 上海汉得信息技术股份有限公司 关于增选独立董事及非独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）提名委员会：陈靖丰先生、曹惠民先生、王辛夷女士，其中陈靖丰先 生担任召集人； 一、增选独立董事及非独立董事的情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 召开第六届董事会第五次（临时)会议，审议通过了《关于增选独立董事、非独 立董事并确定董事会成员角色的议案》。为进一步完善公司拟在境外公开发行股 票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市后的 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有 关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会 同意提名曾贵强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第六 届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过且公 ...