华统股份(002840) - 董事会战略委员会工作细则（2025年12月）

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江华统肉制品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应包含有独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在成员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格。成员在任期届满前可 向董事会提交书面的辞职申请。成员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本 工作细则第三至五条的有关规定补 ...