华统股份(002840) - 董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 公司不设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名未在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事为两名，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士，董事会成员中 的职工代表董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江华统肉制品股份有限公司 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在 ...