汉得信息(300170) - 提名委员会议事规则（草案）（2025年12月）

上海汉得信息技术股份有限公司 提名委员会议事规则 （草案） 1 上海汉得信息技术股份有限公司 提名委员会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为完善上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特决定设立上海汉得信息技术股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、香港联合交 易所有限公司《上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《企业管治守则》 以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等境内 外上市公司有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股 股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董事， 且必须有一名女性董事。独立董事因触及《上市公司独立董事管理办 ...