汉得信息(300170) - 董事会议事规则（草案）（2025年12月）

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《香港上市规则》"）和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等境内外上市公司法律 法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营管 理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事的任职资格必须符合《香港上市规则》和《公司章程》之规定。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规、《香港上市规则》及公司股票上市地其他 证券监管规则和公司章程 ...