汉得信息(300170) - 战略与可持续发展委员会议事规则（草案）（2025年12月）

上海汉得信息技术股份有限公司 战略与可持续发展委员 会 议事规则 （草案） 1 第一章 总则 第一条 为适应上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会特决定下设上海汉得信息技术股份有限公司董事会战略与可持续发展委 员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、香港联合交易所有限公司《上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《企业管治守则》等境内外上市公司 监管法律、法规、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规 则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行可行性研 究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规 则、《香 ...