中能电气(300062) - 第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-060 债券代码：123234 债券简称：中能转债 中能电气股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 三十次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式 发出，会议于 2025 年 12 月 5 日上午于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召 集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代 ...