凯旺科技(301182) - 河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-065 河南凯旺电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 （临时）会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议在公司于同日召开的 2025 年第三次临时股东会和 2025 年 12 月 3 日召开的职工代 表大会选举产生第四董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时 间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由陈海刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度 ...