汇创达(300909) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-092 深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会 同意公司及控股子公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。同 ...