凯旺科技(301182) - 河南凯旺电子科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-064 河南凯旺电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2025 年 12 月 5 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 5 日 上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 12 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B 栋 501-502 （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规 ...