中能电气(300062) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会任 期将于 2025 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章 程》等有关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职 工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第 三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的 议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈添旭先生、 CHEN MANHONG 女士、吴昊先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名汤 新华先生、 ...