凯旺科技(301182) - 河南凯旺电子科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 的职工代表大会及 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会、第四届董事会第 一次（临时）会议，完成了公司第四届董事会换届选举及第四届董事会高级管理人员 的聘任，现将有关情况公告如下： 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-066 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表及审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 公司制度的规定，公司董事会换届选举已完成，董事长的选举已完成，具体组成如下： 1、非独立董事：董事长陈海刚、董事柳中义、王逸 2、职工代表董事：吴玉辉 3、独立董事：许良军、梅献中、周学春 公司第四届董事会由以上七名董事组成，任期三年，自本次股东会/职工代表大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会成员均具备担任 上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位 ...