中能电气(300062) - 对外投资管理制度(2025年12月)

中能电气股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，降低和规避投资风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等法律法规的相关规定以及本公司《公司章程》、《股东会议事规 则》、《董事会议事规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产对外进行各种形式的投资活动。包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立子公司、合营企业、联营企业等经济实体； 第三条 投资管理应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合公司发展战 略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，规模适度、控制风险，创造良好经 济效益。 第二章 对外投资的组 ...