禾信仪器(688622) - 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

综上，我们一致同意公司本次财务资助事项及将该议案提交公司第四届董事 会第五次会议审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 独立董事：陈明、刘启亮、孔云飞 2025 年 12 月 1 日 广州禾信仪器股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决形式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的陈明先生召集和 主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交 易的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次向控股子公司提供财务资助展期并增加额 度暨关联交易事项是支持控股子公司经营发展需要，符合实际发展需求，且已按 照有关法律法规履行了必要的审议和决策程序。公司持有子公司控股股权，能够 对 ...