盛剑科技(603324) - 盛剑科技第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-070 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2025年12月4日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月28 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编 号：2025-072）、《公司章程（2025年12月修订）》等文件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会 ...