证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-040 上海盛剑科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆 升企管"）持有上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,803,040 股，占公司股份总数的 3.22%。昆升企管系公司上市前的员工持股平台，公司控 股股东、实际控制人张伟明先生担任昆升企管的执行事务合伙人。上述股份来源 于公司首次公开发行前已持有的股份及解禁后权益分派转增股份。 减持计划的主要内容 1、昆升企管拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞 价交易方式减持其持有的公司股份不超过 1,490,740 股（即不超过公司总股本的 1.00%），且在任意连续 90 日通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司 股份总数的 1%； 2、本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若公司发生送红股、增发 新股或配股 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-035 上海盛剑科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 22 日、2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十 三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关的议案。公司股东大会授 权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事 宜。 公司分别于 2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八 次会议、第三届监事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于延长公司向 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. （上海市嘉定区汇发路 301 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年五月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. （上海市嘉定区汇发路 301 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年五月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛剑科技"或"发行人"） 为上海证券交易所主板上市公司。为满足公司发展的资金需求、扩大公司经营规 模，提升公司的综合竞争力、增强盈利能力，公司考虑自身实际状况，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上 市。 二、本次发行证券品种选择的必要 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-034 上海盛剑科技股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 22 日、2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十 三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关的议案。公司股东大会授 权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事 宜。 公司于 2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八次会 议、第三届监事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 延长公司向不特定对象发行可转换公 ...

二○二五年五月 1 公司章程 上海盛剑科技股份有限公司 章程 | | | 公司章程 | | | 中文全称：上海盛剑科技股份有限公司 英文全称：Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市嘉定区汇发路 301 号，邮政编码：201815。 第六条 公司注册资本为人民币 14,899.9060 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 上海盛剑科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海盛剑环境系统科 技有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信 用代码为 9131011459814645XR 的《营业执照》。 第三条 公司于 2020 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. （上海市嘉定区汇发路 301 号） 二〇二五年五月 1 一、本次募集资金使用情况说明 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 49,280.49 万元 （含 49,280.49 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资 项目的前提下，公司董事会及董事会授权人士可根据项目实际需求，对上述项目 的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金 到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的实施背景 （一）全球半导体产能中心逐渐向中国转移，推动国产半导体设备产业链 快速发展 全球集成电路产业的格局正在 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-036 上海盛剑科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，首次公开发行股票、上市公 司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，上海盛剑科技股份有限公 司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了 填补回报的具体措施，相关 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-038 本次回购注销完成后，公司总股本将由 149,074,060 股变更为 148,999,060 股，公司注册资本将由 149,074,060 元变更至 148,999,060 元。 二、本次《公司章程》修订情况 鉴于公司股份总数和注册资本拟发生变动、董事会战略委员会调整为董事会 战略与 ESG 委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《公司章程》 中的有关条款进行相应修订，具体如下： 上海盛剑科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议、 第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程> 的议案》。具体如下： 一、本次减少注册资本的基本情况 公司 ...

上海盛剑科技股份有限公司 关于拟回购注销 2023 年员工持股计划 部分股份的公告 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议， 审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》，拟回购注 销公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"本计划"）第 一个锁定期内离职的 5 名持有人持有的尚未解锁的本员工持股计划对应股份数 量 7.50 万股。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本员工持股计划实施进展 1、2023 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计 划 ...