盛剑科技(603324) - 盛剑科技独立董事专门会议工作制度（2025年12月修订）

上海盛剑科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海盛剑科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《上海盛剑科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海盛剑科技股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， ...