盛剑科技(603324) - 盛剑科技董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

上海盛剑科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 上海盛剑科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《上海盛剑 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议 的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。法律、法 规、规范性文件和《公司章程》中对公司高级管理人员的相关规定适用于董事会 秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司应当指派董事 会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系， 以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第三条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解 ...