盛剑科技(603324) - 盛剑科技股东会议事规则（2025年12月修订）

上海盛剑科技股份有限公司 股东会议事规则 上海盛剑科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确 股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，维护全体 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规及《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 1、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 2、审议批准董事会的报告； 3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 5、对发行公司债券作出决议； 1 上海盛剑科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认 ...