盛剑科技(603324) - 盛剑科技关联交易决策制度（2025年12月修订）

上海盛剑科技股份有限公司 上海盛剑科技股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证关联交易的公允性、合理性，提高公司规范运作水平，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定及《上海盛剑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 ...