盛剑科技(603324) - 盛剑科技独立董事工作制度（2025年12月修订）

上海盛剑科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海盛剑科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 1 上海盛剑科技股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护 中小股东及利益相关者的权益，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...