盛剑科技(603324) - 盛剑科技薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）

上海盛剑科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 上海盛剑科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《上海盛 剑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 研究公司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责研究和审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或 机构承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须 ...