盛剑科技(603324) - 盛剑科技战略与ESG委员会议事规则（2025年12月修订）

上海盛剑科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 公司须为战略与 ESG 委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或 机构承担战略与 ESG 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。战略与 ESG 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事会任命三名董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第六条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 上海盛剑科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，推动公司可持续、高质量发展，提升公司环境、社会 及公司治理（"ESG"）管理水 ...