广百股份(002187) - 第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－046 广州市广百股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会 议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面及 电子邮件方式发出。本次会议应到董事六名，实到六名，符合《公司法》和《公 司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修订公司章程及其附件的 议案》。同意公司修订《公司章程》及其附件，并提请股东大会授权董事会及经 营管理层全权办理后续章程备案等工商变更登记事宜。具体内容详见刊登于《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附 件的公告》（公告编号：2025-047）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第七届董事会第二十五次会议决议公告 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修订<董事会审计委员会 议事规则及实施细则 ...