欧晶科技(001269) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-093 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 2 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议 审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协 定存款方式存放余额的议案》 董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况 下，使用总额不超过人民币 3.3 亿元的暂时闲置募集资金及使用总额不超过人 民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金 的存款余额以协定存款方式存放。上述额度自公司 2025 年第三次临时股东会审 议通 ...