翰宇药业(300199) - 2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-066 深圳翰宇药业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会存在被否决议案的情况，未通过议案为：《关于董事薪 酬的议案》。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2025年11月17日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰 宇药业"）第六届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开2025年第四次临 时股东大会的议案》，详见公司2025年11月18日在中国证监会指定信息披露 网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2025年第四次临时股东会召开的基本情况如下： 会议召集人：公司董事会 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议召开时间：2025年12月5日（周五）下午15:30 会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会 议室 会议主持人：董事长曾少贵先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东 ...