广百股份(002187) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－047 广州市广百股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第 七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所《股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其 附件进行全面修订。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监 事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》，并 相应修订《公司章程》及其附件。 二、《公司章程》其附件的具体修订情况 1、根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司不再设置监事 会，整体删除原《公司章程》"第七章 监事会"内容；删除其他章节中涉及的"监 事"、"监事会"、 ...