广百股份(002187) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－048 广州市广百股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第 七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会董事 的议案》和《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七 届董事会任期即将届满，公司需根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董 事会换届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第八届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 人 （由公司职工代表大会选举产生）。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名康永平先生、蔡劲松 先生、仲路阳女士公司第八届董事会董事候选人；提名郭天武先生、李志宏先生、 石水平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述各位候选人简历详见本公 告附件。 上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，其中石水平先生为会计 ...