以岭药业(002603) - 第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-045 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2025 年 11 月 26 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、 相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...