必创科技(300667) - 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-060 北京必创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长代啸宁先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北 京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 一、会议召开情况 1、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开的时间：2025 年 12 月 05 日 14:00。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间 ...