以岭药业(002603) - 董事会秘书工作细则(2025年12月修订）

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《石家庄以岭药业股 份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《石家庄以岭药业股份有限公司董事会 议事规则》而制定。 第二条 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的个人品德和职业道德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事 会秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高 级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第 ...