微电生理(688351) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-029 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《上海微创电生理医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事 会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 5 日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会对公司第四 届非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名顾哲毅先生、 YIYONG ...