慧博云通(301316) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-096 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 5 日以通信表决的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，全体董 事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议 通知于 2025 年 12 月 5 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司拟以发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等57名交易对 ...