*ST正平(603843) - 正平股份董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

（2025 年 12 月修订） 正平路桥建设股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，明确董事会秘书的职责权限，促进公司规 范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有 关法律、法规、规范性文件和《正平路桥建设股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《正平路桥建设股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之 间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 公司设立董事会办公室作为信息披露事务部门，由董事会秘书负 责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 董事会秘书应当督促董事、高级管理人员及时签署《董事（高级 管理人员）声明及承诺书》，并按上海证券交易所规定的途径和方式 提交。 ...