*ST正平(603843) - 正平股份董事会议事规则（草案）

正平路桥建设股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《正平路桥建设股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构，对股东会负责。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，其 中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公 ...