*ST正平(603843) - 正平股份董事会战略委员会工作规则（2025年12月修订）

正平路桥建设股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2025 年 12 月修订） 第一节 总 则 第一条 为适应正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《正平路桥建设股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二节 人员组成 第三条 战略委员会由 7 名董事组成,包括 3 名独立董事。 第六条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞 1 职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事 项进行必要说明。 第七条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期 内进行调整。 第三节 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司总体和专项发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建 议； 第四条 战略委员会成员由 ...