启明星辰(002439) - 董事会秘书工作细则（2025年12月）

| 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 3 | | 第三章 | 聘任、任期与职责 3 | | 第四章 | 附 则 6 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025年12月 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据有关法律、行政 法规，《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《启明 星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书须具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市规 则》规定的高级管理人员的任职资格，且应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 有下列情 ...