启明星辰(002439) - 董事会议事规则（2025年12月）

启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事会会议 | 9 | | 第一节 | 一般规定 | 9 | | 第二节 | 会议通知 | 10 | | 第三节 | 会议的召开 | 11 | | 第四节 | 会议表决和决议 | 13 | | 第五节 | | 会议记录和会议纪要 16 | | 第四章 | 附 则 | 16 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、行政 法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定，制订本规则。 第二章 ...